La Justicia de Estados Unidos investiga movimientos millonarios de dinero entre la AFA y empresas fantasma. El caso gira en torno a un acuerdo comercial firmado en 2021 con la firma TourProdEnter LLC. Qué se sabe, quiénes están bajo la lupa y qué puede pasar con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Delitos investigados y bancos involucrados
El Departamento de Justicia abrió una causa penal por presunto lavado de activos y fraude bancario. Los investigadores buscan determinar si existió una maniobra para desviar fondos de la entidad futbolística mediante contratos falsos.
El foco de la pesquisa apunta a TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida. Esta empresa recaudó cientos de millones de dólares de patrocinantes y partidos en cuentas de Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC.
Implicados e investigaciones paralelas
Erica Gillette figura como titular de la empresa en los papeles. Gillette es esposa del productor y exlegislador Javier Faroni. La Fiscalía analiza la relación de la pareja con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el dirigente Pablo Toviggino.
El proceso en Estados Unidos tramita de forma independiente a la causa que avanza en Argentina. Ambas investigaciones abordan delitos y jurisdicciones distintas. Por esta razón, el caso no viola el principio que prohíbe el doble juzgamiento.
Origen de la causa y fiscales a cargo
El empresario Guillermo Tofoni impulsó la denuncia a finales de 2025. Tofoni solicitó órdenes judiciales de información (discoveries) para acceder a los registros bancarios de la empresa en Florida, Delaware y Nueva York.
Tres fiscales expertos en delitos financieros lideran la causa: Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting. Agentes del FBI y la fiscalía ya entrevistaron a exdirigentes de la AFA y a representantes de marcas patrocinadoras.
Citaciones ante el gran jurado
La Justicia emitió citaciones obligatorias (subpoenas) para presentar documentos y declarar ante un gran jurado en Florida. Un gran jurado reúne a ciudadanos para evaluar pruebas en secreto. Este cuerpo decide si existen elementos para formular una acusación formal.
Por otra parte, la AFA desmintió que los agentes hayan secuestrado el teléfono de Claudio Tapia. De todas formas, las agencias de fronteras estadounidenses pueden copiar información de dispositivos durante el ingreso al país.
